दिल्ली। असम पुलिस ने ज्योतिका कालिता नामक महिला को संदिग्ध विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला के बैंक खातों में बड़े पैमाने पर विदेशी लेनदेन के सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। ज्योतिका को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
जांच एजेंसियों का कहना है कि ज्योतिका कालिता के नाम से जुड़े कई बैंक खातों में विदेशी स्रोतों से लगातार धनराशि ट्रांसफर की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय गतिविधियों का संदेह जताया गया है। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि उसकी शादी दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी। पुलिस के मुताबिक, इस तथ्य को उसके परिवार ने भी स्वीकार किया है।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योतिका कालिता व्यापार के सिलसिले में दुबई जाती थी, लेकिन इसी दौरान उसने कथित तौर पर गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी नागरिक रमजान मुहम्मद से शादी कर ली। पुलिस ने पाकिस्तानी व्यक्ति को शत्रुतापूर्ण देश का निवासी बताते हुए इस संबंध को गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय बताया है।
आगे की जांच में यह भी सामने आया है कि ज्योतिका फर्जी बैंक खातों के एक नेटवर्क के जरिए अवैध रूप से भारी मात्रा में धन हस्तांतरण करती थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह मॉरीशस, नेपाल और बांग्लादेश समेत कई देशों से जुड़े ऑनलाइन धोखाधड़ी नेटवर्क में भी सक्रिय थी। इसके अलावा, उसके ब्रिटेन और मध्य पूर्व में मौजूद पाकिस्तानी एजेंटों से सीधे संपर्क होने के संकेत मिले हैं, जो फर्जी खातों के माध्यम से धन पहुंचाने में मदद करते थे।
पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान ज्योतिका कालिता से जुड़े कुल 17 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें बड़ी मात्रा में धन जमा किया गया था। कार्रवाई के दौरान 44 एटीएम कार्ड, कई चेकबुक और बैंक से जुड़े अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल, पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी जारी है।
